Деньги, которые нуждаются в "отмывании", как правило, происходят из незаконной деятельности, такой как:
•Наркоторговля
•Торговля людьми
•Организованная преступность (вымогательство, мошенничество)
•Коррупция и взяточничество
•Пиратство и контрабанда
•Ракетные преступления (например, хакерство, мошенничество с использованием кредитных карт)
•Незаконная торговля оружием
Иногда люди делают незаконный бизнес, о котором налоговая служба не знает и тогда им тоже требуется отмыв средств