•Использование наличных: Прямое внесение крупных сумм наличных на счета, часто через дробление сумм, чтобы избежать обязательной отчетности.
•Схемы с недвижимостью: Приобретение и продажа недвижимости, где стоимость объекта завышается или занижается для сокрытия реальной суммы.
•Структурирование сделок: Разделение крупных сделок на более мелкие, чтобы обойти пороги обязательной отчетности.
•Подставные компании (shell companies): Создание фирм-однодневок, которые не имеют реальной деятельности, но используются для проведения финансовых операций.
•Игорные заведения: Использование казино и других игорных заведений для легализации наличных.
•Международные переводы: Сложные цепочки переводов через разные юрисдикции, в том числе в офшорные зоны.
•Криптовалюты: Использование анонимности криптовалют для перевода и сокрытия средств (хотя и здесь появляются инструменты контроля).